Clique aqui e receba as nossas notíciasA Polícia Federal deflagrou na última quinta-feira (17) a Operação Estorno Final com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em fraudes bancarias contra a Caixa Econômica Federal.
De acordo com as investigações da PF, um esquema bilionário fraudava beneficiários de programas sociais e pessoas com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao seguro-desemprego.
Como funcionava o golpe do empréstimo no FGTS 6r3j5a
Os suspeitos se dirigiam às agências da Caixa munidos de documentos falsos, se ando por correntistas reais para abrir contas e contratar empréstimos na modalidade Saque Aniversário FGTS esse serviço permite ao trabalhador antecipar até dez parcelas do valor anual disponível no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Após a liberação dos recursos, o dinheiro era rapidamente transferido para contas de terceiros ligados aos investigados, numa tentativa de dissimular a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento. O prejuízo causado à instituição financeira já soma aproximadamente R$ 180 mil, segundo a Polícia Federal.
Sobre a investigação 152f3t
A investigação foi iniciada após a Polícia Federal receber uma comunicação da própria instituição financeira acerca da identificação de fraudes na abertura de contas bancárias e consequente contratação indevida de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”.
Os mandados foram cumpridos nas cidades de Arraial do Cabo/RJ, Armação dos Búzios/RJ e Niterói/RJ. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
